За последние полгода в Таиланде закрыли более 300 000 подставных банковских счетов. Чтобы сократить их количество в дальнейшем, тайские власти решили ужесточить условия открытия новых счетов. Это позволит предотвратить злоупотребление банковскими услугами для мошенничества.
За ужесточение правил выступили центральный Банк Таиланда, Отдел по борьбе с отмыванием денег (ОБОД), Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством (1441) и Комиссия по ценным бумагам и обмену валют.
Министр цифровой экономики и общества Прасет Чантараруантон заявил, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024. С этого дня все банки Таиланда будут более тщательно проверять потенциальных клиентов и их намерения при открытии счёта.
Проблема на самом деле очень масштабная. В ОБОД предполагают, что тайские мошенники могут использовать ещё около миллиона подставных счетов, которые пока не удалось вычислить. Обычно эти счета связаны с какими-нибудь влиятельными лицами, которые путём принуждения или подкупа получают чужие персональные данные для регистрации в банке. Таким образом мошенники постоянно остаются в тени, не засвечивая свои личные данные. Тайская полиция выявляла случаи, когда на одно имя регистрировали по 50 банковских счетов.
Кстати, к борьбе с тайскими интернет-аферистами подключился даже Microsoft. Об этом было заявлено на недавней конференции в Бангкоке, где «микромягкие» представили проект своего первого дата-центра в Таиланде. Microsoft готов поделиться современными нейро-технологиями против онлайн-мошенничества.
Смотрите видео на нашем ютуб канале:
В чем разница между визараном и бордер раном в Камбоджу?
