Тайские власти планируют серьёзно ужесточить законы против финансовых пирамид. Самая главная поправка заключается в том, что судить будут не только организаторов, но и других мелких участников мошенничества, которые раньше обычно избегали ответственности.
В Министерстве финансов Таиланда заявили, что законы по борьбе с аферистами станут справедливее, если появится возможность наказывать всех работников финансовой пирамиды, а не только высшее руководство.
Также, для повышения эффективности Минфин планирует передать Минюсту свои полномочия по контролю за соблюдением законов. Потому что Минфин в основном занимается политическими делами, а Минюст лучше подготовлен для быстрого реагирования на нарушения.
Кроме того, новые поправки упрощают процесс предупреждения госорганов и общественности, если возникнет подозрение насчёт финансовой пирамиды. Это позволит вовремя остановить деятельность мутной компании, пока она не успела причинить крупный ущерб.
Эти поправки были предложены после недавнего скандала с компанией «iCon», которая строила финансовую пирамиду под прикрытием MLM-бизнеса (многоуровневый маркетинг). Более 9000 человек потеряли в ней почти 3 млрд бат. По горячим следам арестовали 18 топ-менеджеров компании.
Некоторые финансовые законы Таиланда не менялись по 20-40 лет. С тех пор мошеннические схемы сильно изменились, поэтому необходимость в поправках давно назрела. Нужно адаптировать законодательство к современным условиям, чтобы лучше защитить граждан и создать достаточно сложные препятствия для аферистов.
Смотрите видео на нашем ютуб канале:
Какие карты UnionPay работают в Таиланде?
